बढ़ती संभावना है कि अमेरिकी कारोबार, चाहे कितना भी छोटा हो, विदेशी आपूर्तिकर्ता या होगा ग्राहक, यह अनिवार्य बनाता है कि वे विदेशी परिसंपत्ति नियंत्रण कार्यालय की भूमिका को समझें अनुपालन। आतंकवादी और अन्य अवैध धन को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए OFAC नियमों का पालन करने के लिए व्यवसाय जिम्मेदार हैं।
यदि आप महत्वपूर्ण विदेशी व्यापार के साथ एक उद्योग में हैं, तो छोटे कारोबार का मालिक, या एक व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, यहां अपने आप को परिचित करने के लिए शीर्ष पांच क्षेत्र हैं।
विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय प्रशासित करता है और आर्थिक लागू करता है प्रतिबंधों मुख्य रूप से देशों और व्यक्तियों के समूहों के खिलाफ कार्यक्रम, जैसे कि आतंकवादी और नशीले पदार्थों के तस्कर। प्रतिबंध या तो व्यापक या चयनात्मक हो सकते हैं, विदेशी नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों और व्यापार प्रतिबंधों का उपयोग करते हुए। सभी अमेरिकी व्यक्तियों (जो कानूनी परिभाषा में फर्म शामिल हैं) को इन प्रतिबंधों का पालन करना होगा - यह अनुपालन का अर्थ है।
सभी अमेरिकी व्यक्तियों को ओएफएसी नियमों का पालन करना चाहिए, जिनमें सभी अमेरिकी नागरिक और स्थायी निवासी एलियंस शामिल हैं, उनकी परवाह किए बिना जहां वे स्थित हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर सभी व्यक्ति और संस्थाएं, सभी अमेरिकी संस्थाओं और उनके विदेशी शामिल हैं शाखाओं। कुछ कार्यक्रमों के मामलों में, जैसे कि क्यूबा और उत्तर कोरिया के संबंध में, अमेरिकी कंपनियों द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित सभी विदेशी सहायक कंपनियों का पालन करना चाहिए। कुछ कार्यक्रमों को अनुपालन करने के लिए अमेरिकी मूल के माल के कब्जे में विदेशी व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है।
OFAC देश प्रतिबंध और सूची-आधारित प्रतिबंध, अपवादों के लिए सामान्य लाइसेंस सहित; संबंधित दस्तावेज; और प्रतिबंधों को अधिकृत करने वाले कानून, नियम और कानून इस पर उपलब्ध हैं OFAC प्रतिबंध वेबपेज.
OFAC एक प्रकाशित करता है विशेष रूप से नामित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों की सूची ("एसडीएन सूची") जिसमें प्रतिबंधों के लक्ष्य से जुड़ी कंपनियों और व्यक्तियों के 3,500 से अधिक नाम शामिल हैं। कई नामांकित व्यक्ति और संस्थाएं देश से दूसरे देश में जाने के लिए जाने जाते हैं और अप्रत्याशित स्थानों पर समाप्त हो सकते हैं। अमेरिकी व्यक्तियों को एसडीएन से निपटने से मना किया जाता है, जहां भी वे स्थित हैं और सभी एसडीएन संपत्ति अवरुद्ध हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी एसडीएन सूची चालू है, ओएफएसी की वेबसाइट को नियमित आधार पर जांचना महत्वपूर्ण है।